Percheziții în București pentru înșelăciune și spălare de bani în sectorul energiei electrice

Percheziții în București pentru înșelăciune și spălare de bani în sectorul energiei electrice

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat opt percheziții în București în cadrul „Operațiunii Jupiter 4”. Acțiunea vizează patru firme din domeniul energiei și persoane implicate în presupuse fapte de înșelăciune și spălare de bani.

Anchetatorii susțin că în perioada aprilie-august 2022 societățile E.M. S.R.L., S. S.R.L., X.E. S.A. și L.E. S.R.L. au organizat operațiuni coordonate pentru maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat, folosind un mecanism reglementat de O.U.G. nr. 27/2022. Schema presupunea tranzacții intra-grup cu prețuri artificial crescute.

În luna august 2022, E.M. S.R.L. a cerut decontări de peste 225 milioane lei, iar S. S.R.L. peste 295 milioane lei, prin contracte directe fără limită de plafon, raportând costuri exagerate. Unele tranzacții au implicat prețuri de revânzare ale energiei de peste 3500 lei/MWh, în condițiile în care prețul inițial era de 460 lei/MWh.

Potrivit aradonline.ro, aceste societăți și-au extins rapid portofoliul de clienți preluând aproape 2.000 de locuri de consum de la X.E. S.A., încălcând Legea energiei nr. 123/2012, ce impune acoperirea a cel puțin 50% din cerere prin producție proprie sau contracte pe termen lung. Ancheta menționează că manipularea pieței urmărea obținerea unor profituri pe seama bugetului de stat.