Percheziții în Timiș și Arad într-un dosar de contrabandă și spălare de bani cu bijuterii
Percheziții în Timiș și Arad într-un dosar de contrabandă și spălare de bani cu bijuterii
Procurorii DIICOT Caraș-Severin, în colaborare cu polițiștii de combatere a criminalității din județele Timiș și Arad, au desfășurat 58 de percheziții domiciliare într-un caz care vizează un grup infracțional organizat specializat în contrabandă și spălare de bani. Gruparea este acuzată că a introdus ilegal bijuterii și produse contrafăcute din Turcia.
Conform anchetei, gruparea includea peste 30 de membri, condusă de un cetățean străin și opera o rețea cu cinci niveluri ierarhice, de la lideri și angajați până la funcționari din instituții financiare și publice. Achizițiile fictive și tranzacțiile imobiliare pe numele unor apropiați erau folosite pentru a ascunde proveniența banilor.
Potrivit aradonline.ro, suspecții își extindeau activitatea și cu comercializarea ilegală de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute. Pentru a-și proteja afacerile, gruparea oferea cadouri și organizează evenimente pentru funcționarii implicați, existând inclusiv sprijin din partea unor foști polițiști și angajați bancari care evitau raportarea tranzacțiilor suspecte.
Pe lângă percheziții, peste 30 de mandate de aducere au fost puse în aplicare pentru audieri la sediul DIICOT din Caraș-Severin. Operațiunea a beneficiat de sprijin din partea mai multor structuri ale poliției și jandarmeriei din regiune, toate acțiunile vizând destructurarea completă a rețelei.
